基于“風險為(wèi)本”的體(tǐ)系咨詢+緊貼政策要求+内置專家規則+⾏業經驗模型助力合規監管。
在滿足全方位穿透式監管要求的基礎上，與行内現有(yǒu)的反洗錢系統聯動，對存量/增量數據進行采集，對違規交易進行風險提示、對風險線(xiàn)索進行查證分(fēn)析，及時發現風險問題，并關聯行動計劃，從而有(yǒu)效遏制洗錢風險發生。已落地實施申萬宏源證券有(yǒu)限公(gōng)司、平安(ān)證券股份有(yǒu)限公(gōng)司、第一創業證券股份有(yǒu)限公(gōng)司、郵政儲蓄銀行湖(hú)南省分(fēn)行、富滇銀行股份有(yǒu)限公(gōng)司、深圳市快付通金融網絡科(kē)技(jì )服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司等。
四大核心場景滿足反洗錢合規需求
迎檢
貫穿反洗錢檢查的全過程，及時發現風險及漏洞。
整改
留存整理(lǐ)違規數據記錄，定位風險。
自查
建立全方位滲透式檢查模式，實現風險自查。
提升
搭建“風險為(wèi)本”的反洗錢風險監控體(tǐ)系，提升分(fēn)類評級結果。
某股份制銀行反洗錢合規治理(lǐ)平台項目
背景
使用(yòng)平台前，總共檢測耗時3-6個月，最後也難以全面檢測出結果。
檢查過程
通過智能(néng)現場檢查系統：基于⼤數據環境。
檢測時間
總曆時2周。
檢測效果
檢測出客戶身份識别，可(kě)疑交易上報不合規等風險。
特點
海量的用(yòng)戶數據，監測效率⾼，覆蓋全，實時生成監測報告。
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智能(néng)顧問V6
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銀雁科(kē)技(jì )秉持“科(kē)技(jì )創造價值” 的初心，緻力于為(wèi)客戶提供優質(zhì)服務(wù)。
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